Висновок грошова. средста з иностран. рахунків-новий вид шахрайства (див.нижче)?



+10 +/-

Відповідей: 7

4 +/-
Найкраща відповідь

Це досить старий спосіб. І називається він дроп. Вірніше, це ви б стали дропом, якби погодилися. Через дропов перекидають гроші, отримані шахрайством. Наприклад, фальшивий інтернет-магазин, інтернет -піраміди і т. Д. Ви б дійсно отримували обіцяні 30%, але через час вам би довелося б стати обвинуваченою у кримінальній справі, заведеній на це шахрайство. При таких шахрайствах найскладніше - перевести в готівку гроші, отримати їх. А ви б таку можливість надали.

Відповів на питання: Ethiopian 
3 +/-

дроп - нижчу і проміжну ланку в шахрайської ланцюга відмивання грошових коштів, отриманих при крадіжці з банківських карт (найчастіше). Не виключені і інші джерела.

Ми часто чуємо про те, що десь у когось вкрали гроші з рахунку на банківській картці. Вкрасти реквізити мало, потрібно ці гроші приховати, перевести в готівку і відмити. Тобто легалізувати і вивести в "білі доходи". Ну це в ідеалі. У Росії поки не дуже стежать раптовим зростанням добробуту людини, а тому це дуже вигідне місце для переведення в готівку і подальшого вкладення в легальний бізнес.

Вам пропонують стати Дроппер, носієм коштів. Це заняття схоже з перевозом наркотиків через кордон. Здавалося б швидко і легко. Але якщо зловлять, то ... У Великобританії, наприклад, за сприяння в перекладах крадених коштів Ви цілком можете отримати п'ять років комфортабельній британської в'язниці, з відшкодуванням заподіяної шкоди потерпілим і державі.

Існують різновиди дропа, у нас вони називаються затоку, заливка, заливка грошей на рахунок. Суть всюди олінакова, на Ваші рахунки надходять кошти, частина Ви залишаєте собі, частина переводите далі.

Схеми побудовані таким чином, що до справжнього одержувача правоохоронцям складно дістатися, на увазі великої кількості проміжних Дроппер, відомих, з іменами і рахунками.

Якщо все так просто і безпечно, то навіщо шахраям залучати сторонніх людей, та ще й платити їм хороші гроші?

Сліди всіх операцій назавжди залишаються в архівах інтернету. Шахраї про це знають і самі заводять тільки одноразові контакти. А ось лопушки-посередники мають свої постійні адреси, через які і проводяться всі вкрадені кошти.

Відповів на питання: Adair  
2 +/-

Ну, найчистіше розлучення.

Ви заводите номер на Ківі гаманець. Згідно з цією пропозицією, мінімум на ньому має бути 1600 рублів (для комисси, яку з вас знімуть). Хоча комісія знімається за рахунок відправника - це на всіх гаманцях, тим більше, у Ківі, що можна прочитати в їх правилах.

А тому краще не погоджуватися. А то, як сказано тут у відповідях, ще й під статтю потрапите.

Відповів на питання: Raibert  
2 +/-

За паспортними даними, адресою і ще будь-якої інформації (яку запитують такі ось ...) можна отримати доступ до гаманця QIWI, можете поцікавитися в підтримці QIWI. Так що і до дропа може не дійти, просто знімуть ваші гроші. Потім шукай вітру в полі. До того ж в системі QIWI Ви не можете перевірити іншого користувача на його статус ідентифікації.

Відповів на питання: Adelman  
1 +/-

Такі пропозиції надходять дуже багатьом, але, як і ви, більшість відразу відчуває нечесну угоду. Не можуть люди при здоровому глузді багато платити просто за переказ грошей. Але треба відразу розуміти, що шахраї шукають жадібних і недалеких людей, готових ризикнути багатьом за копійки. Виникає питання, чи не можна обдурити шахраїв, прийняти суму і не передавати далі? Ваші дані у них є. Так що не раджу.

Відповів на питання: Fumado  
1 +/-

Я тільки що дізналася як це називається (спасибі Олександру), але подібна пропозиція я теж отримувала. Тільки мені пропонували переводити гроші в готівку з крадених закордонних кредитних карток. Одне те, що у вас на рахунку повинні бути кошти для зняття комісії ківі, вже насторожує!

Відповів на питання: IEEE  
0 +/-

Я теж працюю дропом по обналу карт. Непогано виходить і ніхто не посадив як бачите.

Відповів на питання: Mystique