Банки повинні негайно повідомляти Росфінмоніторингу про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами 41 країни: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики , Швейцарії, Північній Кореї і Ямайки.
Росфінмоніторинг вводить банківські санкції проти 41 країни. Навіщо?
Відповідей: 1
6 +/-
Найкраща відповідь
Цей захід спрямований проти країн, які взяли санкції проти Росії, а також, що підтримують тероризм, наркоторгівлю та корупцію. Крім того, це відноситься і до тих країн, які через Росію намагаються "відмивати" нечесно зароблені гроші.
Для цього Росфінмоніторинг розіслав листи, в якому зобов'язав усі банки повідомляти про резидентів, які є представниками країн з "чорного списку". В іншому випадку, за приховування таких відомостей можуть бути відкликані ліцензії у банків. Але це крайній захід.
Нижче представлений повний список країн, які потрапили під санкції, і критерії, за якими ці країни потрапили в "чорний список".
Залишити відповідь