Хто такий інсайдер банку?

Інсайдером банку може бути будь-яка людина який прямо або побічно може отримати будь-яку інформацію конфіденційного характеру використовуючи своє службове становище а також використовувати таку інформацію в особистих цілях в т.ч. і для отримання будь-яких переваг прямо від діяльності банку так і на стороні. До інсайдерам також відносять (крім безпосередньо працівників банку) також акціонерів, пайовиків та інших осіб, які мають відношення і / або здатних впливати на розмір / частку капіталу банку. Третя група людей яких можуть віднести до інсайдерам банку - особи пов'язані родинними зв'язками з першими двома групами.

Інсайдерами можуть також бути і юридичні особи, які вследсвии своєї діяльності, специфіки роботи, мають доступ до конфіденційної інформації і / або банківську таємницю.