знаю, що через кілька років перекладами навіть невеликих сум на місяць (кілька тис. до 10) може зацікавитися фінмоніторинг.
скажіть якщо це правда, то який банк не зливає ці дані в фінмоніторинг або у якого банку менше ймовірність одного ранку дізнатися що мій рахунок заблокований ..
На сьогоднішній день співробітники фінмоніторингу Банків дуже відповідально підходять до своєї роботи, так як ЦБ посилив покарання за недбале ставлення до роботи, починаючи він штрафів в розмірі 100 000 рублів, закінчуючи відкликанням ліцензії. Дивіться рейтинги Банків на сайті banki.ru. (Великі банки, такі як ВТБ, Сбербанк, Россельхоз, і т.д-там переглядають кожен переклад на фіз. Особа) Якщо фіз. особа, якій Ви переказуєте кошти-співробітник Вашої фірми, то робіть переклади з / п, а якщо немає, то цікавитися будуть в будь-якому випадку, це їх робота.
Залишити відповідь