Як часто банк зобов'язаний оновлювати інформацію про клієнтів?
З якою періодичністю банк зобов’язаний оновлювати інформацію про клієнтів?
Відповідей: 2
0 +/-
Така вимога регулюється 115-ФЗ і позначено там в статті 7. Згідно ФЗ такі оновлення необхідно здійснювати не рідше одного разу на рік або протягом семи днів, в разі виникнення сумнівів у достовірності інформації. Контроль за такими оновленнями зазвичай покладається на підрозділ займається фінансовими моніторингом.
0 +/-
Ось так, згідно з Федеральним законом, банки зобов'язані оновлювати інформацію не рідше ніж раз на рік.
В принципі, цього цілком достатньо, та й частіше це робити особливого сенсу немає, і занадто багато часу просто піде даремно.
Залишити відповідь